Tribunal británico frena a las víctimas de fraude chino en bitcoin

Qué ha pasado

Un tribunal de Londres ha decidido que miles de afectados por una gran estafa en China no pueden utilizar la legislación inglesa para reclamar parte de los fondos incautados.

La decisión afecta directamente a 61.000 bitcoines que la Policía Metropolitana de Londres confiscó durante la investigación a Zhimin Qian, quien se declaró culpable de defraudar a más de 128.000 inversores entre los años 2014 y 2017 a través de la empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.

El valor total de los activos incautados ronda los 3.800 millones de libras, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares. Tras este fallo, las opciones de los demandantes para recuperar los fondos se reducen, mientras que aumentan las posibilidades de que el Tesoro británico acabe reteniendo la criptomoneda.

Por qué ha pasado

El juez Mark Turner, del Tribunal Superior de Londres, ha determinado que el caso debe regirse por las leyes chinas y no por las inglesas. El magistrado argumentó que el fraude ocurrió de manera íntegra en China.

Según la resolución judicial, allí se realizaron las presuntas declaraciones fraudulentas, los inversores entregaron su dinero y se firmaron las relaciones contractuales. Las consecuencias económicas inmediatas también se sufrieron en territorio chino.

Los abogados de los afectados ya han anunciado que apelarán la decisión. Por su parte, la Fiscalía de la Corona británica ha señalado que se celebrará una nueva vista para determinar si alguna de las víctimas puede demostrar un interés legítimo sobre los bitcoines.

Al otro lado del Atlántico, los bitcoines confiscados ya forman parte de balances estatales. Estados Unidos creó en marzo de 2025 una reserva estratégica de bitcoines con criptomonedas incautadas en operaciones policiales, sin gastar dinero de los contribuyentes. Las direcciones vinculadas al gobierno estadounidense albergan actualmente 25.800 millones de dólares en criptoactivos, según datos de la empresa de análisis Arkham Intelligence.

Qué significa para quien tiene inversiones

Para el inversor particular, este tipo de procedimientos judiciales muestra cómo los estados manejan los grandes volúmenes de criptomonedas confiscadas en operaciones contra el fraude.

Cuando un gobierno retiene activos digitales por valor de miles de millones de libras o dólares, el destino final de esos fondos suele quedar atrapado en complejas disputas legales entre jurisdicciones internacionales antes de integrarse de forma definitiva en las arcas públicas o ser subastados.